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標題: 台灣一詐騙集團3年騙數千萬新台幣近百商家受害 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-4-26 22:56
標題: 台灣一詐騙集團3年騙數千萬新台幣近百商家受害
中新網1月21日電據台灣《聯合報》報道，台灣一位紀姓街友(流离漢)和於姓電腦商互助建立詐騙集團，以紀某當“人頭戶”(利用别人身份開戶)開設假公司，再向商家購買大量電子產品后消散無蹤，短短3年詐騙近百商家，到手數千萬元(新台幣，下同)。台北市刑事差人大隊日前拘系紀某等七名嫌疑人。

據報道，警方指出，紀姓男人曾在台北火車站當街友，通過朋侪輾轉結識於姓電腦商。於某發現紀某頭腦靈活，是以找來旅店泊車小弟等人組成詐騙集團，從3年前起，由紀某當“人頭戶”，前后建立9家空殼公司，專門在網絡找知名商家詐騙。

紀某等人分工，設有“負責人”、“法務人員”、“行政人員”、“取貨員”、“人頭戶”等，先由“行政人員”联系承租登記公司行號，再找會計人員辦理“人頭戶”公司遷址，隨后上網找尋商家，先以小量進貨並依約定正常付款，制造买卖乐成假象。

获得商家书任后，紀某等人再購買大量電腦3C(信息家電)產品，開立空頭支票，由“取貨員”運往平安處所埋没，过后再低價將詐騙貨品回流賣到市場，比及商家拿不到貨款找上門，發現公司一個員工都沒有才知受騙。

警方开端追查，嫌犯等人犯案3年，全台有近百商家受騙，於某靠詐騙致富，泛泛以豪車代步，本來是街友的紀某，每個月則坐領4萬至5萬元薪水。

警方日前拘系7人到案，查扣銀行存折、大量電腦3C產品、公司電腦、虛設公司行號相關數據等相關証物。

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